O LEITOR ENCONTRARÁ:\r\n- Quadros de atenção\r\n- Esquemas e gráficos\r\n- Glossário\r\n\r\nQUEM RECOMENDA:\r\nFui convidado a escrever um prefácio para este livro \"Compliance Bancário - Um Manual Descomplicado\" dos autores Carlos Fernando dos Santos Lima e André Almeida Rodrigues Martinez.\r\n\r\nCarlos Fernando dos Santos Lima é Procurador Regional da República, um dos melhores que já conheci. Atua, com destaque, na Operação Lavajato. Alia a dedicação ao trabalho à robusta formação acadêmica como Mestre na prestigiada Cornell Law School.\r\n\r\nAndré Almeida Rodrigues Martinez é Procurador da Fazenda, com experiência prévia significativa no setor privado, especificamente na área de compliance. Também é professor da matéria em questão.\r\n\r\nO livro é um verdadeiro manual de compliance, focado na área bancária, mas também útil para outros setores, com apontamentos práticos, mas sempre com sólida base nas normas nacionais e internacionais sobre a matéria.\r\n\r\nSergio Moro\r\nJuiz Federal.\r\nCuritiba, 16 de outubro de 2017\r\n\r\n\r\nPOR QUE ESCOLHER O LIVRO COMPLIANCE BANCÁRIO? \r\nA obra apresenta os principais problemas e desafios encontrados pelo compliance officer na sua rotina bancária. Tudo da maneira mais didática e descomplicada possível. \r\n\r\nO livro traz assuntos de interesse de todos que trabalham no setor bancário. \r\n\r\nMas não só, pois também é de grande utilidade para aqueles atuam na área jurídica – juízes, promotores, defensores, procuradores e advogados –, uma vez que permite a eles uma ampla visão da matéria no Brasil, especialmente por também tratar da lei de combate à lavagem de dinheiro e da lei anticorrupção.\r\n\r\nNesta 2ª edição, revista, atualizada e ampliada, foram acrescentados temas relevantes, tais como a possibilidade da contratação de especialistas em compliance pelos bancos, o regramento das fintechs, a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e as criptomoedas - temas que são abordados sob a ótica do compliance officer. \r\n\r\nA obra contempla, ainda, além de toda a legislação aplicável à matéria, as Resoluções 4.595/2017 e 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, as quais têm fundamental importância para o setor.
